6. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD)
Die Europäische Union unternimmt in ihren Mitgliedstaaten erhebliche Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Kurz nach der Veröffentlichung von 5. 5. Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (5AMLD), 23. Am 6. Oktober 2018 hat die EU ihre Mission mit der Veröffentlichung des 6. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD).
Was sind die wichtigsten Punkte 6. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD)?
Harmonisierte Definition der "Vortat"
Einer der wichtigsten Aspekte der 6AMLD ist die Harmonisierung der Definition des Straftatbestandes der Geldwäsche. Dies ist insofern von Bedeutung, als durch die Harmonisierung der Union einige Auslegungslücken zwischen den nationalen Rechtsvorschriften der verschiedenen Mitgliedstaaten beseitigt werden, wodurch der Kampf gegen illegale Akteure einheitlicher wird.
Mit der 6AMLD werden 22 Vortaten eingeführt, zu denen vor allem Cyberkriminalität und Umweltkriminalität gehören. Die Einführung solcher Straftatbestände zeigt, dass die EU zunehmend sensibel auf die Geschehnisse innerhalb ihrer Grenzen reagiert und eine proaktivere Haltung einnimmt.
Erweiterter Kontrollbereich
6AMLD erweitert die Liste der Straftatbestände, so dass nun auch "Beihilfe und Anstiftung" als Straftaten geahndet werden können. Während der bestehende Rechtsrahmen darauf abzielt, diejenigen zu bestrafen, die direkt von der Geldwäsche profitieren, werden nach der 6AMLD die "Ermöglicher" ebenso schuldig sein.
Mehr denn je müssen die Unternehmen sicherstellen, dass ihre AML/CFT-Rahmenregelungen auf die Aufdeckung und Verhinderung der Erleichterung und Anstiftung zur Geldwäsche ausgerichtet sind.
Ausweitung der strafrechtlichen Verantwortung auf Organisationen
Durch diese Ausweitung werden sowohl juristische Personen als auch Personen, die befugt sind, Entscheidungen innerhalb einer Kapital- oder Personengesellschaft zu treffen, einschließlich der Personen, die im Namen des Unternehmens handeln, oder der Personen, die Entscheidungen treffen oder Kontrolle ausüben können, ebenfalls strafbar sein. Dies bedeutet, dass sowohl die Einrichtung als auch die Einzelperson bestraft werden können, wenn sie nicht gegen kriminelle Aktivitäten vorgehen.
Härtere Strafen
Die jetzt zu verhängenden Sanktionen zeigen, dass die EU diese Angelegenheit sehr ernst nimmt. Die Sanktionen beschränken sich nicht auf Haftstrafen, sondern umfassen auch den Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen, den Ausschluss vom Zugang zu öffentlichen Mitteln, einschließlich Ausschreibungen und Zuschüssen, das Verbot der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit, die richterliche Aufsicht, Liquidationsanordnungen, die Schließung von Betrieben sowie das Einfrieren und die Beschlagnahme.
Außerdem wurden die Haftstrafen erhöht, die bis zu vier Jahren betragen können, und die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, zusätzliche Sanktionen oder Maßnahmen einzuführen, wenn dies für erforderlich gehalten wird.
Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
Diese Richtlinie befasst sich mit der Frage der "doppelten" Strafbarkeit, d. h. dem Grundsatz, dass die Vortaten in einem anderen Land begangen werden können als in dem, in dem die Gelder letztlich gewaschen werden. Die 6AMLD führt besondere Anforderungen für den Informationsaustausch zwischen den Rechtsordnungen ein, damit zusammenhängende Straftaten in mehr als einem Mitgliedstaat verfolgt werden können. Die Teilnehmerstaaten werden zusammenarbeiten, um die Gerichtsverfahren zu zentralisieren, wobei Faktoren wie das Hoheitsgebiet, die Staatsangehörigkeit, das Wohnsitzland des Täters, das Herkunftsland der Opfer und das Hoheitsgebiet, in dem der Täter angetroffen wurde, berücksichtigt werden, um die Gerichtsbarkeit zu bestimmen, die für die Strafverfolgung zuständig ist
Die Verpflichteten sollten versuchen, den geänderten Regelungsbereich zu verstehen, den die 6AMLD mit sich bringen wird, einschließlich der neuen aufgelisteten Straftaten, die überwacht werden müssen, und des neuen Risikoumfelds, in dem sie tätig sein werden.
Vorbeugen ist besser als heilen, und unser Team kann Sie bei der Vorbereitung unterstützen. Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.
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