Kto sme?

Sme služba určená pre povinné osoby zabezpečujúca plnenie legislatívnych povinností s cieľom odhaliť a identifikovať neobvyklé obchodné operácie.

Prečo OK AML?

Ak je toto vaša činnosť:

Ekonomická
59.99
billed yearly
AudítorAudítor
ÚčtovníkÚčtovník
Daňový poradcaDaňový poradca
Ekonomický poradcaEkonomický poradca
Finančný poradcaFinančný poradca
OrganizačnýOrganizačný
Obchodná
89.99
billed yearly
Spojená s:Spojená s:
Virtuálnou menouVirtuálnou menou
Zmenárenskou činnosťouZmenárenskou činnosťou
Realitnou činnosťouRealitnou činnosťou
Umeleckými dielami, StarožitnosťamiUmeleckými dielami, Starožitnosťami
PohľadávkamiPohľadávkami
Finančným prenájmomFinančným prenájmom
Drahými kovmi alebo kameňmiDrahými kovmi alebo kameňmi
Cennými papiermiCennými papiermi
Zberateľskými predmetmiZberateľskými predmetmi
Kultúrnymi pamiatkami a predmetmiKultúrnymi pamiatkami a predmetmi
Služby pre obchodné spoločnostiSlužby pre obchodné spoločnosti
Právna
129.99
billed yearly
AdvokátAdvokát
NotárNotár
Súdny exekútorSúdny exekútor
Konkurzný správcaKonkurzný správca
Reštrukturalizačný správcaReštrukturalizačný správca
Vykonávateľ dražiebVykonávateľ dražieb
Iná
Prevádzkovateľ hazardnej hryPrevádzkovateľ hazardnej hry
Prevádzkovateľ záložnePrevádzkovateľ záložne
Prevádzkovateľ aukčnej sienePrevádzkovateľ aukčnej siene
Správa majetkuSpráva majetku
Správcovská spoločnosťSprávcovská spoločnosť
DepozitárDepozitár

Máte povinnosť vykonávať:

  • Posudzovať a vyhodnocovať riziká
  • Viesť písomné záznamy o posudzovaní obchodov
  • Zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku
  • Za definovaných okolností odmietnuť obchod alebo uzavretie obchodného vzťahu
  • Ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu Finančnej Spravodajskej Jednotke
  • Zdržať neobvyklú obchodnú operáciu

Máte povinnosť aktualizovať:

  • Program Vlastnej Činnosti, Dokumenty, Údaje a Informácie
  • Preskúmavanie konkrétnych obchodov počas obchodného vzťahu
  • Podrobné a priebežné monitorovanie
  • Zvýšenú starostlivosť aj ďalšie opatrenia
  • Zvýšený stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu
  • Riziká legalizácie a financovania terorizmu

Pomáhame Povinným Osobám

Vďaka našim službám máte možnosť si zabezpečiť všetku potrebnú agendu pre naplnenie legislatívnych náležitostí.
Naše balíčky a službyStiahnuť AML Zákon 2020

Čo o nás hovoria naši zákazníci?

OK AML je služba, ktorá nám spoľahlivo umožní skontrolovať strany obchodného prípadu a my môžme s kľudom robiť náš biznis daľej.

Richard M.

Realitná kancelária

Pri rozsiahlych projektoch plnenie zákonných povinnosti manuálne by bolo dosť náročné, teraz máme ten správny nástroj.

Peter H.

Developer

Ako jedna z najväčšich právnych kancelárii na Slovensku stále hľadáme spôsoby ako zvýšiť bezpečnosť obchodných transakcií našich zakázníkov. Práve OK AML nám dokáže poskytnúť tento vyšší štandard služieb.

Dávid O.

Právna kancelária

OK AML je služba, ktorá nám spoľahlivo umožní skontrolovať strany obchodného prípadu a my môžme s kľudom robiť náš biznis daľej.

Richard M.

Realitná kancelária

Pri rozsiahlych projektoch plnenie zákonných povinnosti manuálne by bolo dosť náročné, teraz máme ten správny nástroj.

Peter H.

Developer

Ako jedna z najväčšich právnych kancelárii na Slovensku stále hľadáme spôsoby ako zvýšiť bezpečnosť obchodných transakcií našich zakázníkov. Práve OK AML nám dokáže poskytnúť tento vyšší štandard služieb.

Dávid O.

Právna kancelária

Prečo OK AML

  • Časová úspora
  • Stabilný partner
  • Poistenie
  • Bezpečnosť
  • Legislatívna ochrana
  • Pravidelné aktualizácie
Všetky vlastnosti

Ako začať?

Využívať službu OK AML môžete takmer okamžite.
Stačia Vám na to tri jednoduché kroky:
  • 1
    Vytvorte si účet

    Registrácia je rýchla, stačí zadať Váš email. Výskušajte si to.

    Registrácia
  • 2
    Prihláste sa do aplikácie

    S registráciou automaticky získavate free verziu, s ktorou môžete vykonať 3 plnohodnotné preverenia mesačne ZDARMA a bez záväzkov.

    *Free verzia zahŕňa aj aktualizovaný slovenský zoznam politicky exponovaných osôb

  • 3
    Rozhodnite sa

    Ak potrebujete viac preverení, alebo ak chcete využiť viac funkcií v aplikácií, zakúpte si tomu zodpovedajúci balíček, alebo si dokúpte len preverenia navyše.

    Balíčky

Užitočné odkazy

AML Zákon

Slovník pojmov

Často kladené otázky

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme s poskytnutím dodatočných informácii

Kontaktujte nás